公告日期：2026-05-14

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-067

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 12 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事
长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 5 月 9 日以电话、电子邮件、
书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2026-068号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2026-069 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-067

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日

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