公告日期：2026-06-27

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-101

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议在公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本
次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 6 月 23 日以
电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中副董事长李晓华、董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-102号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网，公司《2026

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-101

年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

董事白云飞先生、汪星光先生为本次限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-101

予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》等；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（8）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。