公告日期：2025-06-17

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-093
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 16 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

公司《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案尚须提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-093
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

公司制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 7 月 3 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2025
年第五次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年六月十六日

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