公告日期：2026-03-06

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，公司于 2026 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生为公司第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人；李哲先生、潘思明先生、张菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。前述非职工代表董事候选人经公司 2026 年第二次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事康文婷女士共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，李哲先生、潘思明先生、张菁女士均已取得独立董事任职资格证书，其中李哲先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东会审议。前述 3 名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家。

公司第六届董事会候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月五日

附件：第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历

1、Paul Xiaoming Lee，男，1958 年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研
究生学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，
1992 年 12 月毕业于美国 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1992
年至 1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任
红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成
都红塑董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。1996 年 5 月至 2024
年 12 月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。2024 年 11 月至今任上海瑞
暨新材料科技有限公司董事，现任公司董事长。

截至目前，Paul Xiaoming Lee 先生持有公司股份 128,443,138 股，为公司控
股股东，与本次提名董事李晓华先生、公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee 先生与公司其他董事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系。

Paul Xiaoming Lee先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定 1 次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情……
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