公告日期：2026-03-06

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 5 日上午 10 时在公司控股
子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名 PaulXiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生为第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1.1 提名 Paul Xiaoming Lee 先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名李晓华先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名翟俊先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名汪星光先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名白云飞先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李哲先生、潘思明先生、张菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。前述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人（不包括职工代表董事）一并提交公司股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

2.1 提名李哲先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名潘思明先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名张菁女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议，上述独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。

公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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