公告日期：2026-03-06

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 ESG 委员会议事规则

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为提升云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司”）环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”），并制定本规则。

第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责为
监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。

第二章 人员组成

第三条 ESG 委员会成员由至少三名董事组成，委员会委员由董事会提名、选
举产生。

第四条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任
委员在委员内选举，由董事会批准产生。

第五条 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第六条 ESG 委员会下设 ESG 委员会理事会，由各核心业务部门的核心业务骨
干担任理事角色，在委员会的指导下，理事会负责推进公司可持续发展管理相关事宜的蓝图规划和业务。为全面保证公司各子公司及分领域业务的有效推进和运行，理事会下设各基地工作组与集团工作组。

第三章 职责权限

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 ESG 委员会议事规则

第七条 ESG 委员会的主要职责权限如下：

（一）关注研究 ESG 领域的法律、法规及政策，对公司环境保护、社会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议；

（二）研究和制定公司 ESG 管理的战略规划、管理结构、制度和实施细则等；
（三）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（四）指导和监督检查公司环境、社会责任及公司治理工作的实施，评估公司总体 ESG 绩效并提出相应建议；

（五）审议公司环境、社会及治理（ESG）相关报告及其他与 ESG 相关的重大事项；

（六） 董事会授予的其他职权。

第八条 ESG 委员会主任委员的主要职责权限：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本议事规则及董事会要求履行或授予的其他职责。

第九条 ESG 委员会委员的权利和义务如下：

（一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，行使投票权；

（二）提出本委员会会议讨论的议题；

（三）充分了解本委员会的职责以及本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动和发展情况，确保其履行职责的能力；

（四）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本议事规则及董事会要求履行或授予的其他职责。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 ESG 委员会议事规则

第四章 决策程序

第十条 ESG 委员会理事会负责做好 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供有
关方面的资料，并向 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 ESG 委员会根据 ESG 委员会理事会的提案召开会议，进行审议，将
审议结果提交董事会，同时传达给 ESG 委员会理事会，ESG 委员会理事会根据指令推进各基地工作组和集团工作组的工作。

第五章 议事规则

第十二条 ESG 委员会会议由主任委员或二分之一以上的委员提议召开，并于
会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可以豁免前……
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