公告日期：2026-03-25

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-037

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 24 日上午 10 时在公司控股子
公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
由董事 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
公司选举 Paul Xiaoming Lee 先生为第六届董事会董事长、选举李晓华先生
为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026-038 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-037

专门委员会 主任委员 委员

战略委员会 李晓华 PAUL XIAOMING LEE、白云飞、
李哲、潘思明

审计委员会 李哲 潘思明、康文婷

提名委员会 潘思明 张菁、康文婷

薪酬与考核委员会 李哲 PAUL XIAOMING LEE、张菁

环境、社会与治理（ESG）委员会 李晓华 张菁、汪星光

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号： 2026-038 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月二十四日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-037

附：公司第六届董事会董事长及副董事长简历

1、Paul Xiaoming Lee，男，1958 年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研
究生学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，
1992 年 12 月毕业于美国 University of Massachusetts 大学高分子材料专业，1992
年至 1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任
红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成
都红塑董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。1996 年 5 月至 2024
年 12 月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。2024 年 11 月至今任上海瑞
暨新材料科技有限公司董事……
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