公告日期：2026-03-31

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日上午 10 时在公司控股子
公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 24 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任李晓华先生为公司总经理（又称总裁），聘任汪星光先生为公司副总经理（又称副总裁），任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任白云飞先生为董事会秘书，聘任汤怡桐女士为证券事务代表，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司同意聘任李湘林先生为财务总监，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月三十日
附件：

一、总经理（又称总裁）、副总经理（又称副总裁）简历

1、李晓华，男，1962 年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业，1993至1996
年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今，历任红塔塑胶副总
经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006
年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996 年 5 月至 2024 年 12 月任玉溪昆
莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技
有限公司董事长，2021 年 10 月至 2023 年 6 月任苏州捷胜科技有限……
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