公告日期：2026-04-23

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(李哲)

本人李哲作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

李哲，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院教授、博士研究生导师、中央财经大学财务处副处长，兼任利亚德光电股份有限公司及通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事，曾任中央财经大学会计学院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院学
术交流中心主任。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事，2026 年 3 月第六届
董事会换届选举后连任公司独立董事。

本人对 2025 年度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会
议和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与讨 论，并结合自己的专业知识提出建设性意见，为公司董事会作出的科学决策提供 了有力支持。

（一）出席董事会及股东会情况

董事会出席情况 股东会出席情况

实际出席次数

应出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 列席次数
（现场/通讯方式）

16 16 0 0 10 10

2025 年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重
大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 9 9 1 1

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依据《薪酬与考核委员会议事规 则》等相关规定，召开薪酬与考核委员会并对公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案及 2024 年限制性股票激励计划的实施和考核情况进行审议，切实履行 了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、本人作为审计委员会主任委员，按照《审计委员会议事规则》等相关规 定，按时出席了审计委员会会议，对公司财务状况、募集资金使用情况、选聘及 变更会计师事务所、会计师事务所履职情况、内审工作情况、聘任公司财务总监、 计提资产减值、发行股份购买资产并募集配套资金等事项进行了审议，充分发挥 了审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、本人作为战略委员会委员，密切关注公司战略发展方向和落地动态，审 慎审议公司中长期发展规划、业务布局优化相关事项，结合行业发展趋势、市场 竞争格局及公司核心业务优势，对发行股份购买资产并募集配套资金等事项提出 合理建议，为公司战略决策的科学性、前瞻性提供专业支撑。

（三）出席独立董事专门会议工作情况：

报告期内独立董事专门会议出席情况

应出席次数 实际出席次数 ……
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