公告日期：2026-04-23

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(潘思明)

本人潘思明作为云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，在 2025 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及董事会下设专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

潘思明，男，1977 年生，中国国籍，本科学历。曾任华晨汽车集团财务分
析、浙江龙盛集团股份有限公司财务经理、民生银行中小部贷后管理总监，现任
上海仰岳投资管理有限公司投后管理总监。2023 年 3 月 24 日起担任公司独立董
事，2026 年 3 月第六届董事会换届选举后连任公司独立董事。

本人对 2025 年度自身履职的独立性进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人按时参加公司召开的独立董事专门会议、董事会相关委员会、董事会及股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司科学决策发挥积极作用。

董事会出席情况 股东会出席情况

实际出席次数

应出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 列席次数
（现场/通讯方式）

16 16 0 0 10 10

2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，
各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议 案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 9 9 1 1

1、本人作为提名委员会主任委员，按照《提名委员会议事规则》等相关规 定组织召开提名委员会会议，对提名公司董事会秘书、财务总监的任职资格和提 名程序进行了认真审查，履行了提名委员会委员的职责。

2、本人作为战略委员会委员，密切关注行业发展趋势及公司战略发展动态， 审慎审议发行股份购买资产并募集配套资金等事项，并结合市场竞争格局及公司 核心业务优势，针对性提出合理建议，为公司战略决策的科学性、前瞻性提供专 业支撑。

3、本人作为审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》等相关规定， 按时出席了审计委员会会议，听取内部审计部门工作汇报，持续关注公司内部控 制体系的有效运行，对财务报告质量、外部审计机构进行监督和审查，审慎审议 各项与资金活动相关的议案，切实履行了审计委员会委员的监督职责。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内独立董事专门会议出席情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

4 4 0

规范及公司《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉尽责的态度，基于独立、客观、公正的原则，出席了所有应当出席的独立董事专门会议，认真审阅会议材料并作出决……
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