公告日期：2025-03-25

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

深圳市路畅科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况：

2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

2、参加股东大会情况：

2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会。本人均以通讯方式列席了股东大会。

2024 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真参加公司召开的董事会、股东大会，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行认真的审议并提交董事会审议。

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

2024年度，公司召开了一次战略委员会，听取公司董事长对2024年度经营计划议案的汇报并审议通过。

2024年度，公司召开了六次审计委员会，分别审议了公司的定期报告（包括2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等相关议案。

2024年度，公司不存在聘任董事及高管的情况，未召开提名委员会及薪酬与考核委员会。
2024年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司召开了五次独立董事专门会议，本人均亲自出席并对公司2024年度关联交易相关议案和续聘2024年度会计师事务所事项进行了事前审查。
三、重点关注事项履职情况

（一） 关注与关联方的业务发展情况

本人先后于 2024 年 03 月 01 日、2024 年 8 月 26 日参加独立董事专门会议，对公司 2024
年度与中联重科下属企业之间的日常关联交易以及补充预计事项进行审议并发表审核意见：公司审议的关于补充预计公司 2024 年度与中联重科股份有限公司及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

本人重点关注公司与关联方中联重科下属企业的关联交易事项。通过对公司 2023 年度以及 2024 年度双方的实际交易情况的了解，公司与中联重科下属公司之间交易的金额明显增加，公司在工程机械电子产品方面的销量逐步可观，双方业务协同效应得到进一步体现，也进一步强化公司技术和业务优势，扩大市场规模，实现公司的可持续发展。

（二） 关注续聘请会计师事务所的审议程序

公司先后召开了独立董事专门会议、审计委员会、董事会、监事会及股东大会，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度审计机构，本人对该事项的审议程序进行了重点关注，其审议及披露程序符合相关法律法规的规定。同时，通过对毕马威的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司2024……
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