公告日期：2025-03-25

深圳市路畅科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

2、参加股东大会情况

2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会。本人均以通讯方式列席了股东大会。

2024 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真参加公司召开的董事会、股东大会，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议。

2024年度，本人作为公司董事会审计委员会主任，共组织召开六次审计委员会，分别审议了公司的定期报告（包括2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等相关议案。重点针对公司内部审计工作年度计划、内部控制制度设计等事项向公司审计部门提出建议，以规范公司运作，健全公司内部控制，完善公司财务管理；针对公司年度审计工作安排与会计师事务所进行事前沟通，并对重点审计事项进行提醒，以确保公司高质量披露财务信息。

2024年度，公司不存在聘任董事及高管的情况，未召开提名委员会及薪酬与考核委员会。
2024年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，本人组织召开了五次独立董事专门会议，对公司2024年度关联交易相关议案和续聘2024年度会计师事务所事项进行了事前审查。
三、重点关注事项履职情况

（一） 关注公司关联交易情况

按照关联交易应符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，对公司2024年度与龙成集团及其下属企业之间以及与中联重科下属子公司之间发生的日常关联交易进行了审查，经查，公司的关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，交易程序规范，与关联方的采购、销售等均属公司生产经营中所需的正常业务交易；对公司关联方郭秀梅女士向公司支付承诺补偿款关联交易事项进行核查并审议。以上关联交易不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会审议关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联交易的相关信息披露也做到了全面和及时。

同时，对公司的关联方资金往来进行重点关注，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，积极有效地履行独立董事的职责。

（二）关注公司重大资产重组项目终止情况

2023年度，公司筹划了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，2024年9月，经公司董事会、股东大会审议，该重组项目终止，本人对此次交易终止给予了充分关注，召开独立董事专门会议对该项目的终止事项进行事前审查，认真了解项目终止原因，评估项目终止的合理性，先后在独立董事专门会议及董事会认真审议并提交股东大会审
议。

（三）续聘会计师事务所的事前审核情况

2024年度，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）承办公司审计业务。毕马威为公司2023年度的审计机构，对公司的财务状况较为了解，续聘其为公司2024年度审计机构保证了公司审计事项的连续性。本人奔着勤勉尽责的原则，对……
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