公告日期：2025-09-23

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-035

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次临时会议于 2025 年 09 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025
年 09 月 22 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得董事候选人本人同意，公司董事会同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

(1) 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案

唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

本议案关联董事唐红兵先生回避表决。

(2) 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案

杨笃志先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(3) 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案

张迁先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(4) 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案

李柳女士在公司担任证券部总监，按其职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

经公司股东中联重科股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会同意选举韩毅先生、刘端女士（会计专业人士）、元向辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议

4、逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
(1) 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案

同意独立董事韩毅先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(2) 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案

同意独立董事刘端女士的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

(3) 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案

同意独立董事向元辉先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案下属子议案均已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》

同意修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项相应的工商变更登记手续。

《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号……
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