公告日期：2026-03-27

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-003

深圳市路畅科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年
第一次定期会议于 2026 年 03 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2026 年 03 月 25 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名,其中董事长唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生、独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于审议公司 2025 年总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

《2025年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-004）具体内容详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2025年财务决算报告的议案》；

公司 2025 年末总资产为 45,501.42 万元，年末公司负债总额为 23,052.93
万元，年末净资产为 22,448.49 万元。2025 年公司合并财务报表营业收入为 3.74亿元，扣除后的营业收入为 3.72 亿元，公司合并财务报表营业利润亏损 9,422.55万元，利润总额亏损 9,319.83 万元，归属于上市公司股东净利润亏损 9,373.52万元，非经常性损益 417.54 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润亏损 9,791.06 万元。

《2025 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。6、审议通过了《关于对外报出公司<2025 年年度审计报告>的议案》；

《2025 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过了《关于审议公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；

《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于审议公司<2025 年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；
《2025 年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审……
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