公告日期：2026-03-27

深圳市路畅科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况

1、 工作履历及兼职情况

元向辉，中共党员，男，1979年10月出生，西安交通大学控制科学与工程专业博士研究生学历，工学博士，教授，博士生导师，CFA（特许金融分析师）持证人、FRM（注册风险管理师）持证人。2008年11月起，曾任西安交通大学电信学院自动化系讲师、硕士生导师，西安交通大学电信学院自动化系副教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融科技系副教授、博士生导师，现任西安交通大学经济与金融学院金融科技系教授、博士生导师；2019年11月起，担任西安蒙特卡罗基金管理有限公司董事；2025年12月起，担任上海力玄环保科技（集团）有限公司监事；2025年10月起，担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。 除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人 对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了三次董事会，本人均亲自参加了会议，会议分别审议了选举公司董事长、组建公司第五届专门委员会、聘任公司高级管理人员以及审议其薪酬、审议公司2025年第三季度报告的议案。本人就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

2、参加股东会情况

2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，均未在本人任职期间召开。作为独立董事候选人，本人以通讯方式列席了公司2025年第二次临时股东会。

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行了审议。

2025年度，公司共召开了两次提名委员会，分别对公司董事会换届选举第五届董事会成员以及聘任公司高级管理人员事项进行审议。本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，在履职期间，共参与了一次提名委员会，审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对公司拟聘的总经理、财务总监以及董事会秘书候选人资格进行审查并提交董事会审议。

2025年度，公司共召开了两次薪酬与考核委员会，分别对公司第五届董事会成员以及高级管理人员候选人的薪酬进行审议并提交董事会审议。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任，在履职期间共组织召开了一次薪酬与考核委员会，对新一届高级管理人员的薪酬情况进行了认真审议，未提出异议。

2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次独立董事专门会议，第四届董事会独立董事对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查。本人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。
四、重点关注事项履职情况

（一） 关注公司关联交易情况

2025年度，本人任职期间，尚未有需要审议的关联交易事项。本人通过查阅公司公告文件以及与公司管理层沟通等方式，对公司2025年度的关联交易的基本情况进行关注，了解到，2025年度公司的主要关联交易主要是与龙成集团及其下属企……
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