公告日期：2026-03-27

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

深圳市路畅科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席相关会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2025年度本人担任独立董事期间的履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况

1、 工作履历及兼职情况

田韶鹏，中共党员，1974年01月生，博士。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师； 2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问；2018年5月至今，担任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事；2020年1月至今，担任仙湖实验室双聘教授；2021年6月至今，担任佛山仙湖氢电科技有限公司执行董事；2023年4月至今,担任恒昌新能源（湖北）有限公司董事长；2024年6月至今，担任上汽通用五菱汽车首席专家；2018年5月至2025年10月，担任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。 除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。本人 对2025年度独立性情况进行了自查，认为本人不存在任何影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》对独立性的全部要求。
二、参加会议情况

1、出席公司董事会会议及投票情况：

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

2025年度公司共召开了九次董事会，其中本人任职期间召开了六次董事会，本人均亲自参加了会议，本人本着忠实勤勉的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。

2、参加股东会情况：

2025年公司共召开了三次股东会，即2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会、2025年第二次临时股东会，本人均以通讯方式列席了股东会。

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行认真的审议并提交董事会审议。
2025年度，公司召开了两次战略委员会，分别审议并通过了《关于审议公司2025年度经营计划的议案》《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

2025年度，公司共召开了五次审计专门委员会，本人履职期间，共召开了四次审计委员会，分别审议了公司的定期报告（包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告）、内部控制报告、关联交易、委托理财、综合授信、续聘会计师事务所等相关议案。
2025年度，公司召开了两次提名委员会，分别对公司董事会换届选举第五届董事会成员以及聘任公司高级管理人员事项进行审议。本人作为提名委员会主任，在履职期间共组织召开了一次提名委员会，对公司第五届董事会候选人资格进行审查并提交董事会审议。

2025年度，公司召开了两次薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任，在任职期间，组织召开了一次薪酬与考核委员会，对公司第五届董事会成员候选人的薪酬进行审议并提交董事会审议

2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事专门会议制度》的相关规定，公司共召开了四次独立董事专门会议，对公司2025年度关联交易相关议案和续聘2025年度会计师事务所事项进行了事前审查，本人均亲自出席，履行了独立董事职责，……
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