公告日期：2026-03-27

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-012
深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司第五届董事会

2026年03月25日，经公司第五届董事会2026年第一次定期会议审议通过，决定于2026年04月17日召开2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年04月17日（星期五）14:00开始

（2）网络投票时间：2026年04月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年04月17日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2026年04月17日 09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026年04月13日（星期一）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至本次会议的股权登记日2026年04月13日（星期一）下午3:00交易结束时， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅 科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区 海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项

（一）审议事项：本次股东会提案编码表

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议公司2026年度经营计划的议案 √

3.00 关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于审议公司2025年财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案

6.00 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易 √

预计的议案

8.00 关于公司续聘2026年度……
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