公告日期：2026-04-29

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-025
崇达技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，

崇达大厦 19 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

4.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

10.00 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行 非累积投票提案 √

股票并在北京证券交易所上市的议案》

特别强调事项：

1、本次股东会审议的议案 5、6、7、10 为特别议案，须由出席股东会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计

票结果（中……
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