公告日期：2026-04-29

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-024
崇达技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议应到董事 7人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事周俊祥、黄治国、王东民、廖翠萍、张建军向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

上述具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会对独立董事2025 年度独立性情况进行评估的专项意见》。

该议案需提交 2025 年度股东会审议。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
度总经理工作报告>的议案》。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见
同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年
度利润分配方案的议案》。

公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于公司2025 年度利润分配方案的公告》。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度社会责任报告》。

7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》、《关于崇达技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于崇达技术股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

该议案需提交 2025 年度股东会审议，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。

9、会议以 7 票赞成，0 票反对，……
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