公告日期：2026-04-23

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐张宝）

2025 年度，本人徐张宝作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董
事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。本人于 2025 年 11 月 13
日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。现将本人 2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人徐张宝，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，汉族，研究生学历，博士学位。现任职于阜阳师范大学计算机与信息工程学院，担任副教授。

自 2025 年 11 月 13 日起，本人担任公司第五届董事会独立董事、董事会提
名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

自2025年11月13日起本人担任公司第五届董事会独立董事以来，公司2025年共召开股东会 1 次，董事会会议 2 次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的情况
独立董事

姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方 委托出席 缺席董事会 本报告期应 出席股东
出席董事会 事会次数 式参加董 董事会次 次数 出席股东会 会次数
次数 事会次数 数 次数

徐张宝 2 1 1 0 0 1 1

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、
尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事 会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权 的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展 委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《审计委员会工作细则》《提名 委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
作为公司董事会审计委员会委员，依据公司《独立董事工作制度》《审计委 员会工作细则》等相关制度规定，对公司的内部审计、内部控制、聘任财务总监 等相关事项进行审查。本年度任职期间，本人参加并亲自出席了公司组织召开的 2 次审计委员会会议。严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，对公司 拟聘任财务总监的任职资格及履职能力进行了审查，对拟聘任的会计师事务所的 资质、独立性、专业胜任能力等进行了审查，同意提报至公司董事会审议，充分 发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《提名委员会工作 细则》等相关制度的要求履行职责，本年度任职期间，本人参加并亲自出席由公 司组织召开的 1 次提名委员会会议。本人在工作中严格按照相关规定的要求履行 自己的职责，对高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员 的责任和义务。

作为公司薪酬与考核委员会委员，严格依照《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度要求勤勉履行职责。本年度任职期间，本人亲自出席公司组织召开的薪酬与考核委员会会议 2 次，对董事及高级管理人员薪酬方案、董事及高级管理人员季度绩效薪酬方案进行了审慎审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司 2025年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。任职期间，……
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