公告日期：2026-04-23

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（纪贵宝）

本人纪贵宝，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市和 科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市 和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事 工作制度》”）的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事 的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况 汇报如下：

一、基本情况

纪贵宝：男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 6 月出生，汉族。大学学
历。曾就任深圳枫桦会计师事务所注册会计师，现任公司独立董事、深圳万达会 计师事务所合伙人，注册会计师。

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会各 专门委员会主任委员以外的任何职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年公司召开了股东会 3 次，董事会会议 6 次，本人严格按照有关法律、
行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的情况

独立董事 任职期间报 现场出席董 以通讯方 委托出 缺席董事会 任职期报告 出席股东
姓名 告期内董事 事会次数 式参加董 席董事会 次数 期内股东会 会次数
会次数 事会次数 次数 次数

纪贵宝 6 5 1 0 0 3 3

2025 年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、
尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会主任委员，在 2025 年度内主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，本人出席会议 7 次。本人作为
董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、续聘及改聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制评价、聘任财务总监等议案进行了审议。根据公司实际情况，持续关注公司财务信息质量，强化风险管控，督导内部审计工作，积极发挥审计委员会的专业监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的相关要求，召集并召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，认真审议董事和高级管理人员的薪酬方案、董高季度绩效薪酬方案。就考核指标、维度进行论证，确保激励效果与公司战略目标相统一。

3、提名委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委员会工作细则的相关要求，召集并召开了 4 次董事会提名委员会会议，对拟选举的董事、拟聘任的高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，持续关注
公司治理体系持续完善、治理水平稳步提高。

4、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2025 年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。本年度任职期间未召开独立董事专门会议，2026 年，本人将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。
（三）行使独立董事职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事……
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