公告日期：2026-04-23

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘程）

2025 年度任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 12 日），本人刘程作为
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历，
曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任深圳市宇嘉物业服务有限公司副总经理。自
2022 年 10 月 17 日起至 2025 年 11 月 12 日止，担任公司第四届董事会独立董事、
董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度任期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会各专门委员会委员以外的任何职务，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司共召开了股东会 2 次，董事会会议 4 次，本人严格按
照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的情况
独立董事

姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方 委托出席 缺席董事会 本报告期应 出席股东
出席董事会 事会次数 式参加董 董事会次 次数 出席股东会 会次数
次数 事会次数 数 次数

刘程 4 3 1 0 0 2 2

2025 年度本人在任职期间，按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的
要求，认真审阅议案，结合自身专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎 的态度行使相应的表决权。经审慎审议，本人对全部议案均发表同意意见。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展 委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《审计委员会工作细则》《提名 委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
作为公司董事会审计委员会委员，依据公司《独立董事工作制度》《审计委 员会工作细则》等相关制度规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、聘 任财务总监等相关事项进行审查。本年度任职期间，本人参加了 5 次审计委员会 会议。对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘审计机构工作、审查公司内 控制度执行情况、定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等 定期报告事项进行审核，履行了审计委员会委员的职责。

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《提名委员会工作 细则》等相关制度的要求履行职责，本年度任职期间，本人参加了 3 次提名委员 会会议。对聘任财务总监、第五届独立董事及非独立董事候选人的任职资格等进 行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度的要求履行职责，本年度任职期间，本人参加了 1 次薪 酬与考核委员会会议。对公司董事和高级管理人员 2024 年度的薪酬发放情况进 行审核及审议了 2025 年董事和高管的薪酬方案，切实履行了薪酬与考核委员会 委员的职责。

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司 2025年度修订了《独立董事工作制度》，对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

综上，本年度任职期间，本人共参加了 9 次专门委……
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