公告日期：2024-12-14

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-025
安徽黄山胶囊股份有限公司

关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 26 日

2、股权登记日：2024 年 12 月 16 日

3、本次股东大会增加临时提案《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的
议案》，除会议延期及增加上述临时提案外，2024 年 11 月 30 日披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
一、本次延期召开并增加临时提案的情况

近日，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东鲁泰控股集团有限公司（以下简称“鲁泰控股”）递交的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的临时提案函》，提议将《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 12月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于
公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》、《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1、提案内容

鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为回馈广大股东的支持与信任，同时促进公司的长期发展，现提出 2024 年前三季度利
润分配方案：以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 0.27 元（含税）。

2、董事会对提案审查情况

鲁泰控股现持有公司股份 89,699,541 股，占公司总股本的 29.99%，具备提
出临时提案的资格。上述临时提案在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、股东大会补充通知

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

（一）、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00

网络投票时间：2024 年 12 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26
日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 16 日下午收市后……
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