公告日期：2025-03-29

安徽黄山胶囊股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，切实维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，推动公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年行业竞争愈发激烈，公司管理层带领全体职工，
深入贯彻董事会的战略部署，紧密围绕年度经营计划，以市场需求为导向，主动求变，持续完善经营管理体系，加强成本管控，扩大客群，组织优化内部生产要素，提升生产效率和产品质量，核心竞争力持续增强。全年实现营业收入47,348.32 万元，同比增长 2.31%；归属于母公司所有者的净利润 4,925.34 万元，同比减少 24.07%，经济运行稳健发展。

这一年，公司持续推进制度改革赋能，优化决策流程，经营管理更稳；羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间顺利投产，发展后劲更足；多次组织参加国内外展会，积极履行社会职责，企业形象更好；保持安全环保零事故，深入开展节能降碳工作，红线守得更牢；员工福祉稳步增进、多项福利待遇得以落实，干事氛围更浓。这些成果为公司今后的发展奠定了良好基础。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 结果

1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 通过

2. 《公司 2023 年度总经理工作报告》 通过

3. 《公司 2023 年度财务决算报告》 通过

4. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 通过

5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 通过

6. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过

7. 《关于公司会计政策变更的议案》 通过
第五届董

3 月 8. 《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占

事会第五 通过
22 日 用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

次会议

9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 通过

10. 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回

通过
报规划的议案》

11. 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 通过

11.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 通过

11.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 通过

11.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 通过

11.4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 通过

11.5 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的

通过
议案》

11.6 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的

……
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