公告日期：2025-03-29

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002
安徽黄山胶囊股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）的通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等
方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场结
合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7 名，实到董事 7 名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交董事会审议前，已
经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 49,253,369.52
元；截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 462,693,203.82 元；资本公
积为 85,147,536.9 元。

公司董事会拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），合计派发现金红利人民币 11,365,730.46 元（含税）。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露

媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 ……
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