公告日期：2025-03-29

安徽黄山胶囊股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及规定，忠实履行监督职责，致力于保障公司合规运营，维护股东的合法权益，积极开展各项工作，对公司财务状况、重大决策、关联交易等关键领域进行了全面且深入的监督，为公司的稳健发展发挥了重要作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

1.审议《公司 2023 年度监事会工作报
告》

2.审议《公司 2023 年度财务决算报告》
3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
第五届监事会第 2024年3月

4.审议《公司 2023 年度内部控制自我评
五次会议 22 日

价报告》

5.审议《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》

6.审议《关于公司会计政策变更的议案》

7.审议《关于 2023 年度公司控股股东及
其他关联方占用资金情况、公司对外担
保情况说明的议案》

8.审议《关于向银行申请综合授信额度
的议案》

9.审议《关于修订〈监事会议事规则〉
的议案》

第五届监事会第 2024年4月

1.审议《公司 2024 年第一季度报告》
六次会议 19 日

1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的
第五届监事会第 2024年8月

议案》

七次会议 16 日

2.《关于公司会计政策变更的议案》

第五届监事会第 2024 年 10

1.《2024 年第三季度报告》

八次会议 月 18 日

1.《关于聘任 2024 年度会计师事务所的
第五届监事会第 2024 年 11 议案》

九次会议 月 29 日 2.《关于制定〈突发事件危机处理应急
制度〉的议案》

第五届监事会第 2024 年 12 1.《关于公司 2024 年前三季度利润分配
十次会议 月 23 日 预案的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对 2024 年度有关情况发表意见：
（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开 6 次监事会会议，列席 6 次董事会，参加 2 次股东大会，对会议的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行了检查。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范，严格按……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。