公告日期：2025-11-29

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-030
安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会；

2. 股东会的召集人：公司第五届董事会（《关于召开 2025 年第一次临时股
东会通知的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过）；

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间；

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）；

7. 出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师；
8. 现场会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1.股东会提案编码示例表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数
（5）人

1.01 选举李合军先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举余超彪先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举魏忠勋先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举王亚平先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数
（3）人

2.01 选举王清华女士为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举曹钟勇先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 ……
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