公告日期：2025-12-19

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-040
安徽黄山胶囊股份有限公司

关于董事会完成换届并聘任高级管理人员等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召
开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与
公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，并于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表，现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董
事 1 名），独立董事 3 名。

1. 非独立董事：李合军先生（董事长）、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、楚振华先生、汪宝珍女士（职工代表董事）

2. 独立董事：王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设公司董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会的组成人选名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会：由 3 名董事组成，由董事长李合军先生担任
主任委员（召集人），成员为董事余超彪先生、独立董事曹钟勇先生；

2. 审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事赵西卜先生担任召集人，成
员为董事王亚平先生、独立董事王清华女士；

3. 提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王清华女士担任召集人，成
员为董事楚振华先生、独立董事曹钟勇先生；

4. 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事曹钟勇先生担任召集
人，成员为董事魏忠勋先生、独立董事赵西卜先生。

以上董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人赵西卜先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表情况

1. 总经理：叶松林先生

2. 副总经理：楚振华先生、范剑先生、张文政先生

3. 董事会秘书：张文政先生

4. 财务总监：刘清科先生

5. 审计部经理：董雪女士

6. 证券事务代表：汪宝珍女士

上述高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期与第六届董事会任期一致，简历详见附件。

张文政先生、汪宝珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：

张文政先生：0563-8630600

汪宝珍女士：0563-8630512

传真号码：0563-8630198

电子邮箱：

张文政先生：zhangwenzheng@hsjn.com

汪宝珍女士：wbz@hsjn.com

通讯地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉大道七号

四、换届离任情况

1. 本次换届完成后，余超彪先生任期届满不再担任公司总经理，仍继续担任公司董事。截至本公告披露日，余超彪先生持有公司股份 10,353,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。

2. 公司第五届董事会独立董事沙风先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沙风先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。……
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