公告日期：2026-03-21

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-006
安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8.会议地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度〉的议案》

2.上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会

薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投

资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以

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