公告日期：2026-03-21

安徽黄山胶囊股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽黄山胶囊股份有限公司（下称“公司”）
董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，国内外经济环境复杂多变，空心胶囊行业整体
延续激烈竞争态势，叠加监管政策趋严、客户要求提高、国际贸易不稳等因素，行业进入深度调整与加速洗牌阶段。
复杂的外部环境既是挑战，也是机遇。公司坚持聚焦主业、稳健经营，紧紧围绕年度经营目标，持续强化内部管理与运营效率提升，大力推进技术改造、设备升级及工艺配方优化，不断提升劳动生产率和产品品质，实现降本增效与精益生产。同时，公司以肠溶胶囊、植物胶囊等高端产品为重点，聚力攻坚重点客户，加强海外市场开拓，全力巩固提升市场份额。在全体职工的共同努力下，公司经营运行稳中有升，较好的完成了 2025 年度各项经营目标，全年实现营业收入 46,042.48 万元，较去年减少 2.76%，归属于母公司股东的净利润为 6,498.59 万元，较去年上涨 31.94%。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公
司法》规定和相关监管要求，修订了《公司章程》，加强了审计委员会的职能，将董事会席位由 7 位扩充为 9 位，吸纳职工代表进入董事会。全年共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法、有效。具体情况如下：

日期 会议届次 审议事项 表决结果

1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 通过

2. 《公司 2024 年度总经理工作报告》 通过

3. 《公司 2024 年度财务决算报告》 通过

4. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 通过

5. 《公司 2024 年度环境、社会及治理 通过

（ESG）报告》

6.《公司 2024 年度内部控制自我评价 通过

报告》

第五届董事 7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案 通过

3月28日 会第十一次 的议案》

会议 8. 《关于公司会计政策变更的议案》 通过

9. 《关于 2024 年度公司控股股东及其 通过

他关联方占用资金情况、公司对外担保

情况说明的议案》

10. 《关于公司向银行申请综合授信额 通过

度的议案》

11. 《关于公司使用闲置自有资金进行 通过

现金管理的议案》

12. 《关于审议公司〈对外捐赠管理办 通过

法〉的议案》

13. 《关于召开公司 2024 年度股东大 通过
会通知的议案》

第五届董事 1.《公司 2025 年第一季度报告》 通过
4月25日 会第十二次 2.《关于公司聘任审计部经理的议案》 通过
会议 3.《关……
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