公告日期：2026-03-21

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊
安徽黄山胶囊股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王清华）

各位股东及代表：

作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王清华：女，汉族，1974 年 3 月出生，安徽师范大学中文系学士、复
旦大学国际经济法学双学士、英国曼彻斯特大学国际商法硕士、美国加州大学伯克利分校访问学者、上海交通大学国际环境法学博士。曾就职上海市国耀律师事务所，现任国际律师协会中国工作委员会成员、第五届武汉仲裁委员会仲裁员、第四届合肥仲裁委员会仲裁员、上海民建社会经济发展研究院法治研究所所长、上海贸促国际商事调解中心调解员、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人应出席 6 次董事会会议、2 次股东会会议，未出现连续两次
未能亲自出席，也无委托其他独立董事代为出席的情况。本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也不存在反对、弃权的情形。

2025 年度，本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出

期内会议次数 次数 次数 次数 内会议次数 席次数

6 6 0 0 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

出席董事会薪酬委员会会 出席董事会战略与可持续发 出席董事会提名委员会会议
议情况 展委员会会议情况 情况

应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数

2 2 2 2 1 1

1. 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施规则》对公司薪酬政策与方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行了监督，同时对公司超额业绩奖励的实施方案进行了审议，薪酬方案与超额业绩奖励实施方案均符合公司经营情况，本人对以上事项均投赞成票，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2. 报告期内，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展规划、经营目标和发展方针进行研究和审议，从专业角度给予可行性意见，发挥了战略委员会的监督作用。

3. 本人作为第六届提名委员会主任委员，认真履行职责，召集召开委员会的日常会议，认真审议各项议案，对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行核查，并提交董事会审议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公……
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