公告日期：2026-03-21

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二六年三月

第一章 目的

第一条 为完善公司治理结构，规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的积极性和创造性，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为公司董事、高管，具体包括以下人员：

（一）董事：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）；

（二）高级管理人员：指《公司章程》中注明的公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监和董事会认定的其他高级管理人员。

第三章 管理原则

第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定，并坚持以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平与公司规模、业绩及市场薪酬水平相适应；

（二）责权利统一原则：薪酬与岗位价值、责任义务相匹配；

（三）绩效导向原则：薪酬结构突出绩效关联，强化激励与约束；

（四）长期发展原则：薪酬机制支持公司战略与可持续发展；

（五）合规披露原则：薪酬制度及其执行情况依法依规披露。

第四章 管理机构与职责

第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第五条 公司人力资源部、财务部配合薪酬与考核委员会开展薪酬方案的设计、实施、发放及日常管理工作。

第六条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五章 薪酬标准、构成和发放

第七条 薪酬标准、构成和发放

（一）公司独立董事实行固定津贴制度，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。其中独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（二）公司非独立董事和高级管理人员薪酬主要由以下部分构成：

1、基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定，按月发放；

2、绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的经营情况、以及本人所做的贡献大小进行发放；

3、中长期激励收入：是与中长期绩效评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案，由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司有关绩效考核制度另行确定；
4、其他津补贴：按公司规定执行。

（三）不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

（四）非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬结构应体现绩效导向，逐步优化固浮比例。

（五）公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关税费。

（六）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

第八条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者， 公司
有权降低或不予发放绩效薪酬或津贴：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面……
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