公告日期：2026-04-18

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2026-010
安徽黄山胶囊股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会不存在出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼会
议室。

3. 召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
5. 主持人：董事长李合军先生。

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 110,092,944 股，占公司有表
决权股份总数的 36.8083%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 109,534,862 股，占公司有表决
权股份总数的 36.6217%。

通过网络投票的股东 63 人，代表股份 558,082 股，占公司有表决权股份总
数 0.1866%。

中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 8,744,903 股，占公司有
表决权股份总数 2.9238%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,186,821 股，占公司有表
决权股份总数 2.7372%。

通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 558,082 股，占公司有表决权股
份总数 0.1866%。

（三）公司董事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 110,036,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9492%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 10,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意 8,688,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3601%；反对 45,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权 10,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1214%。
提案 2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 110,035,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9483%；
反对 45,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412%；弃权 11,620股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
中小股东总表决情况：

同意 8,687,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%；反对 45,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%；弃权 11,620 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1329%。
提案 3.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 110,037,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。