公告日期：2025-02-28

成都富森美家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016
年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021
年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学
院会计学副教授；2024 年 11 月 13 日至今担任满坤科技独立董事。2023 年 11 月
30 日起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会
的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项，本人进行了 事先审议并从专业角度为董事会决策提供了意见。在董事会议案审议中，本人充 分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，不存在反对、弃权、保留 意见和无法发表意见的情形。

2024 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

任职期间 现场出 以 通 讯 委 托 是否连续 任职期间

姓名 报告期内 缺席 两次未亲 报告期内 出席股东
董事会次 席的次 方 式 参 出 席 次数 自参加会 股东会次 会次数
数 数 加次数 次数 议 数

刘宝华 5 4 1 0 0 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委
员会委员。2024 年 11 月 8 日，董事会完成换届选举，本人担任第六届董事会审
计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议。
本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上， 本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合 理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况如下：

1、审计委员会

序号 审计委员会 出席人员 时间 主要议案 审议
会议 结果

第五届董事刘宝华、倪

1 会审计委员得兵、刘云2024 年 1 月《关于安排部署 2023 年年报审计工作》决 议
会第十三次华 17 日 《2023 年第四季度内部审计工作报告》 通过
会议

《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023

年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告

第五届董事刘宝华、倪 ……
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