公告日期：2026-03-31

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-007

成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 30 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式
召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以微信、电话、邮件、书面通知等方
式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。

《 公 司 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]610Z0007号标准无保留意见《审计报告》，2025 年公司实现营业收入 1,199,167,708.57元，实现归属于母公司所有者的净利润 555,491,289.89 元，母公司实现净利润
-212,719,053.12 元 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 为
730,646,277.06 元，盈余公积金为 374,229,470.00 元，累计未分配利润为2,089,629,378.94 元。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.10 元（含税），共计派发现金股利 232,022,271.40
元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2025 年度股东会审议。如果本预案经公司 2025 年度股东
会审议通过，则公司将在股东会通过后的 2 个月内实施。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）详见《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对公司 2025 年度利润分配进行了审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会审计委员会对公司 2025 年度报告及摘要及其财务信息进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于 2026 年 3 月
31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告》（……
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