公告日期：2026-03-31

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2026-018

成都富森美家居股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2026 年
4 月 22 日 15:00 召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案经第六届董事会第七次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行
述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、以上议案 1.00-5.00 为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。