公告日期：2026-04-29

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-022

成都富森美家居股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场的方
式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日以电话、微信、书面通知等方式通
知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，公司独立董事许志先生以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）详见 2026 年 4 月 29
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026-2028）股东回报规划>的议案》
为进一步完善公司的分红机制，提升对全体股东的长期、稳定回报，切实保
护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，公司根据相关法律法规的有关规定，并结合公司的实际经营情况，制定《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。该议案经股东会审议通过后，公司2025年2月制定的《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》同时废止。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会审计委员会对制定股东回报规划进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划（2026 年 4 月）》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○二六年四月二十八日

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