公告日期：2025-08-01

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-036
北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议本事项。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月一日

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