公告日期：2026-04-23

北京东方中科集成科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（戴昌久）

本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995
年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在
北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一届、第二届人民监督员）。目前兼任北京中之侨商务咨询有限公司总经理、本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

1、出席 2025 年度的董事会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两
姓名 次数 席次数 式参加会 席次数 数 次未亲自出
议次数 席会议

戴昌久 5 1 4 0 0 否

本人对 2025 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。
2、列席 2025 年度的股东会情况

2025 年度，本人参加了公司 2025 年年度股东会。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员，依照法律法规、《公司章程》赋予的权利，积极参与专业委员会的会议，认真履行职责，积极开展工作。

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，由本人组
织召开，会议充分沟通讨论、审定了董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬考核结果及 2025 年度薪酬方案，购买董监高责任险，制定《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人经营业绩考核管理办法》及注销部分股票期权相关事项。

2、董事会战略委员会

2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人出席会议，
会议讨论了 2024 年年度董事会工作报告事项，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了建设性意见；同时对 ESG 相关工作进行了指导，包括讨论《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
3、董事会提名委员会

2025 年度，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人出席会议，
会议对补选公司第六届董事会董事常虹先生的任职资格及履职能力进行了审查，并提报至公司董事会审议。

4、董事会审计委员会

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人均出席会议，
会议对公司定期报告，利润分配，商誉减值，资产减值，公司 2024年度内部控制自我评价，审计机构从事 2024 年度公司审计工作的总结，续聘 2025 年度审计机构、修订《内部审计制度》等事项进行审核并发表意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席会议，
会议对预计公司 2025 年日常关联交易、公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的事项进行审核并发表意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与……
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