公告日期：2025-03-29

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，在全体股东的支持下，全面贯彻落实党的二十大精神，严格落实国资监管政策和证券市场监管要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，规范运作，科学、审慎决策，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

（一）主要经营数据

2024 年，公司实现营业总收入 4.96 亿元，同比下降 1.64%，归属于上市公
司股东的净利润 2,707.30 万元，同比下降 55.64%。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总资产 10.07 亿元，较去年期末下降 4.83%；归属于上市公司股东的所有者权益 9.20 亿元，较去年期末下降 6.31%。

（二）重点经营工作情况

2024 年，公司董事会综合研判外部环境和市场态势，制定战略方案，管理层积极实施并适时调整，全力做好渠道建设、品牌推广，搭建数字化转型基础，较好地推进全国市场战略布局。具体包括：

1.渠道布局亮点突出，发力全国市场

今年以来，公司按照战略部署优化渠道布局，以直营渠道夯实优势地区传统业务，以电商+经销渠道拓展全国市场，并通过电商新营销、直营店新模式等创新手段，推进全国销售网络的稳步落地：第一，电商增长突出。电商渠道完成新平台入驻、覆盖主流电商，开展直播、与达人合作等营销活动，传统平台承接溢出流量，访客量、新客数显著提升，流量转化效果明显，电商渠道整体收入增长近 60%，收入占比同步提升。第二，直营渠道多业态布局。全年开设新店 6 家，其中包含北京 1 家，布点再增加；同时，直营渠道门店类型探索“传统销售门店、
老字号集合店、桂香蝶语、祥蕴津彩”四种模式，集合“传统、综合、现代、现制津味小吃”四类店型，延伸形成食品零售多业态布局，老字号集合店及泰达荟新店型市场反应良好。第三，经销加速拓展全国。经销渠道着重进行外埠市场的开拓，通过开发不同区域经销商布局不同省市热点商区，与七鲜合作延伸到北京、廊坊门店，与区域经销商合作进入北京稻香村门店、北京高速高铁，以及胖东来渠道，销售网点触达十余个省市；在京津重要交通枢纽、高速服务区、高铁城际进行布局，逐步打开全国市场。

2.品牌营销焕发活力，提升全国影响力

公司进一步加快品牌年轻化战略布局，融合天津城市文化、深挖品牌价值，深度培养与消费者的情感纽带，打造拥有全国影响力的老字号品牌：一方面，探索破圈营销，通过赞助天津电竞冠军队、校园足球赛、企业文化馆研学活动，精准触达年轻消费群体；通过冠名海河游船、品牌广告亮相“天津之眼”，紧抓文旅消费新机遇。另一方面，持续提升品牌在全国市场影响力，参加达沃斯、文博会、西班牙马德里中国文化艺术展等国内外知名展会，冠名京津、京沪高铁，赞助全国性宣传活动，针对全国市场提升传播效果。

3.募投项目顺利结项，奠定发展基础

年内完成首发募投项目建设，达到既定建设目标：一是夯实产能基础，空港生产基地新增清真麻花生产线、烤制麻花新品生产线，新建速冻糕点生产线、嘎巴菜生产线、糕点冷库，做好市场拓展的产能准备；二是拓展提升营销网络，通过新开直营店、改造提升老旧店铺、购置直营店房产，进一步深化直营渠道优势，通过电商平台建设及品牌推广举措，完善电商渠道、引流促销售，以及数字化管理平台的建设，进一步优化管理效率。同时，募投项目建设过程中合规、高效地使用了募集资金，为公司实现战略目标奠定了良好的产能、技术、销售网络和管理基础。

4.“数字化”起步实施，推进转型发展

数字化转型战略是关系公司高质量长远发展的重要举措，一方面，结合募投项目建设计划，完成了数字化管理平台基础搭建、协同办公系统上线，以及直营店零售小程序开发完成、并于年底上线，数据分析平台的基础数据采集工作已就绪，逐步实现公司业务、财务、管理一体化。另一方面，与领先的数字化系统供
应商 SAP 合作，筹划打造与国际接轨的智慧型生产企业，通过数字化转型，为下一步公司覆盖全国、走向海外，提供有力保障。

5.优化市值管理，维护资本市场形象

公司持续维护老字号品牌资本市场形象，通过合规信息披露、开展投资者关系管理活动、回报投资者、利用资本市场工具等优化市值管理，维护资本市场形象：一是重视投资者回报、切实履行社会责任，……
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