公告日期：2025-03-29

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

周立群

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》等的规定要求开展工作，充分发挥本人经济学专业优势，本着客观、公正、独立的原则，独立履职，审慎行使公司及股东赋予本人的权利，积极出席董事会以及相关会议，及时了解公司生产经营实际情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 9 月25 日起不再担任公司独立董事，现将 2024 年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。原公司独立董事，现任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发研究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。

2024 年任期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年，本人担任独立董事期间，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东
大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 大会次数
会次数 事会会议

6 4 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度任期内，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积

极参加会议并履行相关职责。

本人作为第四届董事会提名委员会的召集人，召集并主持了 3 次董事会提名

委员会会议，对 2023 年提名委员会工作做出总结，审议公司聘任总经理、补选

非独立董事、董事会成员换届选举等事项，对相关人员任职资格及履职能力进行

遴选、审核，结合自身专业知识和经验提出了意见、建议，并同意提交董事会审

议。

本人作为第四届董事会战略委员会的委员，出席了第四届董事会战略委员会

第三次会议，对公司 2024 年度发展战略以及重大投资决策进行研究，同意提交

董事会审议。

本人作为第四届董事会审计委员会的委员，共出席了 4 次董事会审计委员

会，会议听取内审部门工作汇报，督促内审工作执行，对公司的聘请审计机构、
募集资金使用情况、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往

来、公司对外担保等事项进行了审议并提出合理意见。

2.参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人参加了公司第四届董事会独立董事第二次专门会议，听

取财务负责人关于 2023 年年度审计工作有关情况的汇报，并审阅了相关资料，

就公司 2023 年度审计计划与关键审计事项与会计师进行了充分沟通并提出建议。
（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

（1）未发生独立聘请中介机构的情况；

（2）未向董事会提议召开临时股东大会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未发生公开向股东征集股东权利事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任期内，本人作为审计委员会的成员，结合公司实际经营情况，与公司内审部门及审计机构积极沟通，认真履行公司及股东赋予的相关职责，对公司内部审计部门的工作进行监督检查，对公司内控制度的完善以及有效执行情况进行监督，与审计机构就定期报告及财务报告进行积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

（五）与中小……
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