公告日期：2026-04-03

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，在全体股东的支持下，积极推进全国市场开拓和数字化建设，顺利完成监事会改革、优化治理结构，为公司长远发展蓄势聚力。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司情况回顾

（一）主要经营数据

2025 年，受消费群体需求及购买力不足、行业竞争加剧的影响，公司实现营业总收入 4.71 亿元，同比下降 4.93%，归属于上市公司股东的净利润亏损
2,452.53 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 9.57 亿元，归属于上市
公司股东的所有者权益 8.66 亿元，分别较去年期末下降 5.00%、5.85%。

（二）重点经营工作情况

1.市场开拓稳步推进

直营渠道在天津区域持续拓展重点交通枢纽、热门商圈，并尝试开设茶饮主题新店，结合健康茶饮及特色烘焙，打造特色消费空间；在河北雄安新区开设门店，展示品牌形象、开发新市场。

经销渠道加大旅游景区销售网点营销活动和旅游酒店渠道的铺设力度，新设河北销售子公司，深入河北省拓展市场，同时聚焦山东、山西、河南，扩大销售布局。电商渠道全年引流促销活动密集开展，渠道收入保持较高增长。

海外业务设立事业部，制定拓展计划，子品牌王记麻花已取得 HALAL 国际认证，完成目标国家资质许可认证、部分跨境电商平台初步对接、品牌海外宣传准备等前期工作，按照拓展计划重点开发东南亚地区。

2.数字化建设上线运营

数字化项目已完成子公司 SAP ERP 管理系统上线，在空港生产基地率先实现
生产端的智能化升级，完成数据迁移、全员培训及应用预案准备等，后续将实施
生产计划全链条管理的精细化监控和跟踪，为下一步细化成本核算、促进生产节约做好技术准备。

3.紧跟市场特点推新品

落实产品休闲化战略，通过改进生产工艺、优化产品包装等，推出“四季款”“麻酥酥”系列休闲麻花新品；为电商渠道定制专供礼盒、零食礼包等，以自产、OEM 结合方式，加大上新力度，灵活匹配电商需求；紧抓天津上合峰会热点推出“和合”系列产品、“天蕴津彩—津桥系列”天津特色旅游特产礼盒等，多系列产品包装焕新，同时推出冰箱贴、钥匙链等配套周边文创产品，丰富优化产品、增添趣味性。

4.品牌声誉进一步提升

凭借深厚的品牌文化、国家非遗特色工艺以及过硬的产品质量，公司为达沃斯、上合峰会等大型活动提供会务服务、产品支持，受到活动参与者的喜爱和主办方的赞誉；以“老字号品牌”+“津味文化”构筑品牌营销，制作发布品牌宣传视频、多平台宣传，线下开展非遗文化活动，品牌关注度、影响力进一步提升，并被工业和信息化部评为“首批中国消费名品”。

（三）公司治理与规范运作情况

1.调整公司治理结构，全面完善公司治理

报告期内，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及其修订，调整公司治理结构，全面梳理公司治理相关制度，对《公司章程》、各项议事规则及相关管理办法和细则共计 20 余项制度进行修订、整合、细化，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度和离职制度，推动公司治理体系的动态完善与更新，确保审计委员会顺利承接监事会职能，筑牢公司规范运作根基，提升公司治理水平。

2.顺利完成董事补选

2025 年，鉴于对公司治理结构的调整，分别经公司 2025 年第一次临时股东
会、公司第三届十七次职工代表大会审议通过，补选何桢为公司第五届董事会独立董事、宋俐凝为第五届董事会职工董事，同时增加审计委员会、战略委员会成员，强化审计委员会审计、监督力量，确保董事会运作更加合理规范，决策更加
科学。

3.提高信息披露质量

2025 年，董事会始终坚持规范、透明、高效的信息披露原则，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关规则，按时、及时发布定期报告及各类临时公告，积极回应投资者关切，保障信息披露的及时、准确、完整。报告期内，根据最新监管要求，修订公司《信息披露管理办法》，对照制度自查自纠，持续提升信息披露质量，切实保障投资者合法权益。

4.加强投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规及公司《投资者关系管理办法》等相关规定，持续通过投资者热线、互动易平台、邮箱等多种渠道保持与投资者的日常交……
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