公告日期：2026-04-03

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

宋清

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事

会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

以及《公司章程》等规定，积极履行自身职责，独立行使职权，在董事会中发挥

参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权

益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人宋清，博士，管理学教授。现任公司独立董事，曾任教于天津科技大学、
沈阳理工大学，任职于上海石油化工股份有限公司审计部；主要研究领域为高级

财务管理、资产评估、资本运营管理等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合

《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的

情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对董事会会议各项

议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会及股东会的情况如下：

2025 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 会次数
会次数 事会会议

5 4 1 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

2025 年度，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并认真履行相关职责。

本人作为董事会审计委员会的召集人，召集了 7 次审计委员会会议，审议了
公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第
三季度报告，审核公司的财务信息及其披露；对选聘 2025 年度会计师事务所的事项、2024 年度内部审计报告、季度审计工作报告及计划、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保、募集资金使用情况、利润分配预案、修订《内部控制制度》《内部审计制度》《财务管理制度》等事项进行审议并提出相关意见，与外部审计机构就年度审计相关事项进行了充分沟通，督促其尽责履职。

本人作为董事会战略委员会委员，参加了第五届战略委员会第一次会议，审议通过了《2025-2027 年度战略规划方案》等，运用自身财务专业知识，综合考虑公司经营实际为公司战略规划提出建议，促进公司健康稳定发展。

本人作为董事会提名委员会委员，参加了 2 次提名委员会会议，审议通过了《董事会提名委员会 2024 年工作总结》；审查了职工董事、独立董事候选人任职资格，认为候选人符合相关规定要求的任职资格。

2.参与独立董事专门会议工作情况

作为会计专业独立董事，本人于报告期内召集了 3 次独立董事专门会议，审阅了2024年度审计事项，与会计师就2024年度初步审计意见进行了询问和沟通，要求事务所加强对控制活动的检查；审议子公司续租控股股东房产暨关联交易事项，对本次关联交易的必要性、公允性进行询问了解，并同意提交董事会审议；审阅了 2025 年度审计工作计划，在进场前与内部审计部门、年审会计师充分沟通，促进年审工作有序进行。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

1.未发生独立聘请中介机构的情况；

2.未向董事会提议召开临时股东会；

3.未提议召开董事会会议；

4.未发生公开向股东征集股东权利事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人作为审计委员会的召集人，每季度听取内审部门汇报内审工作开展情况，与内审部门、会计师事务所召开沟通会、独立董事专门会议等，保持审慎态度关注财务报表相关问题、审计存在的主要问题，结合自身会计专业知识，对相关问题进行独立判断，结合公司经营实际，提出专业建议促进公司稳步发展，充分发……
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