公告日期：2026-04-03

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-010
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年年度股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

2.上述议案已经公司董事会审议通过，程序合法，内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登于
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对中小投资者表决情况单独计票。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记。

股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日（星期四）17:00
之前以专人送达、邮……
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