公告日期：2026-04-03

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

任建国

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事

会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分履行忠实与勤勉义务，认真履行

职责，结合自身在食品领域的经验，积极了解公司整体经营运作情况和董事会议

题内容，保护中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

本人任建国，EMBA。现任公司独立董事，兼任兰克桓宇（上海）技术咨询有

限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、
质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制

定及食品安全风险管控等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合

《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的

情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对董事会会议各项

议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会及股东会的情况如下：

2025 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 会次数
会次数 事会会议

5 0 5 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

报告期内任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，召集了 3 次薪酬与考核委员会会议，讨论关于高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，根据自身食品行业经验，结合公司实际情况和行业相关水平，明确高管薪酬水平及具体构成等方案内容并同意提交董事会审议；制定并审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事、高管的薪酬管理，保障职工与股东的合法权益；组织董事、高级管理人员 2025 年度履职和绩效考评。

本人作为战略委员会的委员，参加了 1 次战略委员会会议，充分运用食品领域经验，对公司 2025-2027 年的战略规划提出合理建议，对公司重要投资决策进行研究并同意提交董事会审议。

本人作为审计委员会的委员，参加了 7 次审计委员会会议，对选聘 2025 年
度会计师事务所事项、定期报告、财务决算及预算报告、内部审计情况、关联方资金往来以及对外担保情况、修订公司《内部控制制度》《内部审计制度》《财务管理制度》等事项进行审议，并提出年底要加强风险排查，重视食品安全检查，以及要对新业务等重点领域加强风险导向审计的建议等。

2.参与独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人参加了公司 3 次独立董事专门会议，与财务部、审计部、会计师就公司 2024 年度审计事项进行了沟通，对相关资料进行了审阅并发表了同意的意见；审议了子公司续租控股股东房产暨关联交易事项，对房产的定价政策、定价依据以及本次关联交易的必要性、合理性进行了询问了解，并发表了同意的意见；审阅了 2025 年年度审计工作计划，与会计师就年度审计计划进行了沟通，提出要强化风险分析和梳理，通过外部审计赋能公司风险管理工作。
（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

1.未发生独立聘请中介机构的情况；

2.未向董事会提议召开临时股东会；

3.未提议召开董事会会议；

4.未发生公开向股东征集股东权利事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人在报告期内积极与公司内审部门负责人以及会计师事务所，就公司财务、业务状况进行沟通，包括：在会计师事务所进场审计前，与年审会计师进行沟通，主要关注审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及审计重点等……
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