公告日期：2026-04-03

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

刘凤义

作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事

会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉

尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真行使职权，及时了解公

司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会及相关专门委员会各项

议案，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法

权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘凤义，博士，经济学教授，博士生导师。现任公司独立董事、南开大

学党委常委、宣传部部长；曾任南开大学经济学院经济系主任、马克思主义学院

院长；主要研究领域为宏观经济、政治经济学等。

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职

务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合

《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的

情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对董事会会议各项议

案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会及股东会的情况如下：

2025 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 会次数
会次数 事会会议

5 3 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议并履行相关职责。

本人作为第五届董事会战略委员会委员，参加了 1 次战略委员会会议，对公司编制的 2025-2027 年度战略规划、重要投资决策进行了审议，并提出合理意见建议。

本人作为第五届董事会提名委员会召集人，召集了 2 次提名委员会会议，对2024 年度提名委员会工作做出总结、对增补的第五届董事会独立董事及职工代表董事候选人任职资格进行了审查，并对其选聘提出专业性意见。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 3 次薪酬与考核委员会会议。对 2025 年度高级管理人员薪酬方案进行审议、同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并参与了董事、高级管理人员 2025 年度履职评价工作，结合自身经验提出合理建议，督促公司董事、高级管理人员薪酬与市场水平和公司实际情况相匹配，确保结果公平公正。

公司于 2025 年11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过调整公司
治理结构及修订公司章程等事项，增选本人为审计委员会成员。本人进入审计委员会后，审计委员会共召开 1 次会议，审议通过了 2025 年度审计工作报告、2026年度及第一季度审计工作计划。本人认真听取了审计部门负责人对相关事项的汇报，对公司内审工作有了进一步具体了解，今后将更好履行委员职责，监督内审工作的有效实施。

2.参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人参加了 3 次独立董事专门会议。对公司与控股股东之间的
关联交易事项审慎审议，保证交易的公平合理；年初听取了审计机构对 2024 年度审计情况的详细汇报，确保年度审计报告顺利出具；年末就 2025 年度审计事项，听取了相关负责人关于 2025 年度审计工作计划及安排的汇报，并与内审部门及外部审计机构进行了全面沟通，关注年度审计重点事项，确保年度审计工作
顺利完成。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：

1.未发生独立聘请中介机构的情况；

2.未向董事会提议召开临时股东会；

3.未提议召开董事会会议；

4.未发生公开向股东征集股东权利事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

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