公告日期：2026-04-29

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-012
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2026 年 4 月 22 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事。公司董事共 11 人，实际出席的董事为 11 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢。会议由董事长李路主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。《2026 年第一季度报告》全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于出售已回购股份的议案》。

表决结果：赞成 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售已回购股份计划的公告》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十九日

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