公告日期：2026-05-16

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-018

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026
年第二次 H 股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026 年
第二次 H 股类别股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2025 年度股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间结束时在中国

证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股

股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的

持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2026 年第二次 A 股类别股东会：于 A 股股权登记日深圳证券交易所营业时间

结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东

或其代理人。

2026 年第二次 H 股类别股东会：于 H 股股权登记日香港联合交易所营业时间

结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事及部分高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街 71 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

（一）2025 年度股东会提案

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>及<2025 年年度

1.00 非累积投票提案 √

业绩公告>的议案》

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

备注

提案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。