公告日期：2026-06-18

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-022
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年6月11日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高
级管理人员，会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开。公司应到董事 9 名，实
到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会秘书工作规则》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

2、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品
投资管理制度>的议案》

为促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》有关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司衍生品投资管理制度》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

3、审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议
案》

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”2026 年 6 月 10 日
召开 2025 年度股东会，审议通过了 2025 年度利润分配预案。具体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 13 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

截至目前，公司 2025 年度利润分配方案已经股东会审议通过，但尚未实施完毕。若《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的回购事宜在公司 2025 年年度权益分派实施完毕后实施，则公司首次授予限制性股票回购价格由 36.42 元/股调整为 35.12 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 53.24 元/股调整为 51.94 元/股。

因董事张达、张婷系2025年A股限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决，其余7名董事参与了表决。

该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

4、审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》

根据公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞
职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象
11 人及预留授予离职激励对象 4 人已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票合
计 117,500 股限制性股票将由公司回购注销。

该事项已经公司薪酬与考核委员会2026……
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