公告日期：2025-07-05

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-040
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、
调整部分项目投资金额及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4 日召开公司第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》。

为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”（以下简称“泰兴项目”）募集资金用途，将泰兴项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”（以下简称“化学大分子一体化项目”），及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”（以下简称“高端制剂项目”）的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”（以下简称“苏州研发中心项目”）达到预定可使
用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关
联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额为人民币2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况
如下：

单位：万元人民币

序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资
资金金额 金额

凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）

1 术（天津）有限公司 有限公司创新药一站式服务 68,000.00 2,204.63 2,204.63
平台扩建项目

上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制剂研 62,236.45 6,551.69 6,551.69
2 术有限公司 发生产平台建设项目

凯莱英药业（江苏）有限公

凯莱英药业（江苏） 司生物医药研发生产一体化 230,938.65 60,000.00 6,632.28
3 有限公司 基地项目（以下简称“泰兴

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。